证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2022-002
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临
时）会议通知于 2022 年 01 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视
频、通讯方式于 2022 年 01 月 17 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会
议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄绍武先生、周友盟女
士、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、
张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事
投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》
董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司以 1.28 元/股定价向上海爱建
集团股份有限公司转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司 1 亿股，占华贵人寿保险
股份有限公司已发行股份的 10%，转让价格 1.28 亿元人民币。股权转让完成后，西藏
酷爱通信有限公司将不再持有华贵人寿保险股份有限公司任何股份。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券报 》、 《证 券时 报 》、 《证 券日 报》 、 《上 海证 券报 》及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
董事会同意公司 2022 年新增为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向金融机
构申请不超过 1.5 亿元人民币整的授信额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行
实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期
为一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 02 月 10 日（星期四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发
路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司 A 会议室。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券报 》、 《证 券时 报 》、 《证 券日 报》 、 《上 海证 券报 》及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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