广东东方锆业科技股份有限公司
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独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十八次会议于2022年1月17日召开,我们作为公司独立董事
参加了会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们基于独立判断的
立场，本着勤勉尽责的原则，就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事长许刚先生辞职的独立意见
经核查，许刚先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董
事长、董事、董事会薪酬与考核委员会及战略委员会职务，辞职后不
再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致；许刚先生辞职的
程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有效。许刚
先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运行。
二、关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见
公司本次补选非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格
符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发
现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，近三
年内也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程
序合法、有效。
因此，我们同意提名李明山先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人。该事项需要提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
独立董事：陈作科、王玉法、张歆
二〇二二年一月十七日
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