证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-010
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十八次会议决议，决定于2022年2月11日召开公司2022
年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年2月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投
票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深
交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2022年2月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
议案1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体
内容已在公司指定的信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
该列打勾的栏目可以
议案编码 议案名称
投票
非累积投票议案
四、现场会议登记办法
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2022年2月10日（星期四），上午9:30-11:30，下午
登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3
层，本公司董事会秘书处。
登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
至下午15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东东方锆业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
《关于补选第七届董事会非独立董
事的议案》
附注：
人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读
投票规则。
束。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2022 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
