亿晶光电科技股份有限公司 未来三年（2022 年-2024年）股东分红回报规划
证券简称：亿晶光电 证券代码：600537
亿晶光电科技股份有限公司
未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回
报规划
二零二二年一月
亿晶光电科技股份有限公司 未来三年（2022 年-2024年）股东分红回报规划
亿晶光电科技股份有限公司
未来三年（2022 年-2024年）股东分红回报规划
为完善和健全亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透
明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，公司根据《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
发【2012】37 号）、 （证监
会公告【2013】43 号）等相关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有
限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的规定，公司董事会制定了《未来三年（2022
年-2024 年）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”或“本规划”），
具体内容如下：
一、制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股
东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、
现金流状况、发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等情况；旨在建立对投资
者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，综合考虑上述因素后对股利分配作
出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东分红回报规划的原则
公司股东分红回报规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，
同时应兼顾公司合理资金需求，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利
益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式
分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
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力。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过
多种渠道充分听取中小股东意见。
三、公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报具体规
划
（一）利润分配的形式和期间间隔
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股
利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况
及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立
董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（二）利润分配的条件和比例
现金方式分配股利的条件：
利润）为正值；
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；
不影响公司正常经营业务和长期发展的前提下。
在符合现金分红条件的前提下，公司如公开发行证券（包括股票、可转债及
中国证监会认可的其他品种）
，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少
于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
股票方式分配股利的条件：如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配等情况时，在满足上述现金股利分配条件的基础上可以同时采取股票股利
的方式进行利润分配。
（三）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
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平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红
政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
理。董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，根据上述原则提出当年利
润分配方案。
四、利润分配的决策机制与程序
公司在进行利润分配时，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需
求和股东回报情况合理提出利润分配预案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例等事宜。
董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过
多种渠道充分听取中小股东意见。
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数以上同意，独立董事可
以征集中小股东的意见，提出利润分配方案，并直接提交董事会审议。
董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可
以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金
分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数
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以上通过。
公司当年度盈利而董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披
露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
五、利润分配政策的调整或变更
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发
生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和证券交易所的有关规定。董事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全
体董事过半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东
大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
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