股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-009
爱仕达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 名，代表股份 187,236,656 股，
占公司有表决权股份总数的 54.9664%。其中：参加本次股东大会现场会议的股
东及股东授权代表共 6 名，代表股份 187,117,236 股，占公司有表决权总股份的
股份的 0.0351%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7 名，代表股份 4,555,022
股，占公司有表决权总股份的 1.3372%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表
股份 4,435,602 股，占公司有表决权总股份的 1.3021%。通过网络投票的中小投
资者 6 名，代表股份 119,420 股，占公司有表决权总股份的 0.0351%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证
律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。审议表决结果如下：
同意 187,236,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,555,022 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
同意 187,236,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,555,022 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、张子夜律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
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