爱仕达: 爱仕达2022年第一次临时股东大会法律意见书

证券之星 2022-01-18 00:00:00
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        关于爱仕达股份有限公司
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             关于爱仕达股份有限公司
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致:爱仕达股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”
                     )接受爱仕达股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,就公司召开 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》
                          (以下简称《公司法》)、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
  一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
  (一)本次股东大会的召集
  经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 12 月 30 日,公司
召开第五届董事会第七次会议,决议召集本次股东大会。
  公司已于 2022 年 1 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《爱仕达
股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明
了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投
票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、
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现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其
中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
     (二)本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 17 日在浙江省温岭市经济开发区科技
路 2 号如期召开。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午
系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、 出席本次股东大会会议人员的资格
     (一)出席会议的股东及股东代理人
     经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名,代表有表决权股
份 187,236,656 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.9664%,其中:
     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名,均为
截至 2022 年 1 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份 187,117,236 股,占公司股份
总数的 54.9313%。
     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。
     根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 6 名,代表有表决权股份 119,420 股,占公司股份总数的
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证
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其身份。
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 7 名,代表有表决权股
份 4,555,022 股,占公司股份总数的 1.3372%。
  (注:中小投资者股东,是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)
  (二)出席会议的其他人员
  经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效。
  本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
                                 《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
  三、 本次股东大会审议的议案
  经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
  四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:
  表决结果:同意 187,236,656 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
  其中,中小投资者股东表决情况为:同意 4,555,022 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  此提案为特别决议,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
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  表决结果:同意 187,236,656 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
  其中,中小投资者股东表决情况为:同意 4,555,022 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  此提案为特别决议,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
  本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,表决结果合法有效。
  五、 结论意见
  综上所述,本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
  本法律意见书一式叁份,经签字盖章后具有同等法律效力。
  (以下无正文)
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     (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于爱仕达股份有限公司 2022 年
     第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
     上海市锦天城律师事务所                               经办律师:
                                                                李波
     负责人:                                      经办律师:
                 顾功耘                                           张子夜
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