证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-006
龙佰集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议
于 2022 年 1 月 17 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监
事会的会议通知和议案已于 2022 年 1 月 14 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
法>的议案》。
《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据上市公司独立董事、非独立董事及监事津贴普遍标准和公司自身实际情
况，对公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准调整如下：
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不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币 3.6 万元（含税），按月发放。
此津贴方案自 2022 年 1 月起执行。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 1 万吨海绵钛生产线
升级改造创新项目的公告》。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁
锂项目的公告》。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理
项目的公告》。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司监事会
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