证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-005
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
于 2022 年 1 月 17 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2022 年 1 月 14 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
因工作安排调整，许刚先生申请辞去总裁职务。根据《公司法》《公司章程》
及有关法律、法规的规定，由董事长许刚先生提名，并报提名委员会审核，聘任
和奔流先生（简历见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期结束止。
公 司 独立 董 事对 本议 案发 表 了独 立意 见 ，具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作安排调整，和奔流先生申请辞去常务副总裁职务，闫明先生申请辞去
合规总监及人事行政总监职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规
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的规定，经总裁和奔流先生提名，并报提名委员会审核，聘任吴彭森先生（简历
见附件）为公司常务副总裁兼合规总监，聘任张海涛先生（简历见附件）为公司
人事行政总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
公 司 独立 董 事对 本议 案发 表 了独 立意 见 ，具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法>的议案》，并同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励
约束机制，公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据上市公司独立董事、非独立董事及监事津贴普遍标准和公司自身实际情
况，对公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准调整如下：
不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币 3.6 万元（含税），按月发放。
此津贴方案自 2022 年 1 月起执行。
公 司 独立 董 事对 本议 案发 表 了独 立意 见 ，具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》，并同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 1 万吨海绵钛生产线
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升级改造创新项目的公告》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁
锂项目的公告》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理
项目的公告》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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附件：简历
和奔流，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
经理，2016 年 12 月至 2020 年 4 月担任公司人事行政总监，2016 年 12 月至 2022
年 1 月担任公司常务副总裁。2018 年 1 月至今任龙佰四川钛业有限公司董事长，
董事，现任公司总裁。和奔流先生持有本公司股票 19,458,444 股，占公司总股
本的 0.82%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。和奔流先生不是失信被执行人。
吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安高科技股份有限公司车间主任；
任公司总经理助理、锆业分公司经理、钛三分公司经理；2012年1月至2016年12
月，任公司技术副总经理；2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理；2018
年12月至今任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司总经理，现任四川省国际商
会副主席、四川省化工行业协会副理事长、四川技术创新促进协会副理事长，现
任公司常务副总裁兼合规总监。吴彭森先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司
总股本的0.08%。吴彭森先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股权的股东不存在关联关系。吴彭森先生不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。吴彭森先生不是失信被执行人。
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张海涛，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究
生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过
深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998年7月至2001年12月，南方证券
郑州营业部投行部经理；2001年12月至2007年9月，焦作市财政局预算科副科长、
团委副书记（其中：2003年6月-2006年12月，在职攻读中南财经政法大学经济学
硕士学位）；2007年9月至2010年7月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学
位；2010年7月至2014年1月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014年1月至2017
年8月，焦作财政局债权债务科科长。2017年10月至今任公司董事会秘书，现任
公司人事行政总监。张海涛先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司总股本的
股东不存在关联关系。张海涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。张海涛先生不是失信被执行人。
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