证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-004
浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2022
年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瀚叶股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以
书面表决方式通过了如下议案：
一、关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权的议案；
公司拟将所持有的西藏瀚擎科技有限公司 100%的股权以人民币 186,000,000 元转
让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会提请股东大会授权公
司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、
协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次
股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权的公告》（公告
编号：2022-005）。
二、关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权的议案；
公司拟将所持有的青岛瀚全投资有限公司 90%的股权以人民币 167,400,000 元转让
给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会提请股东大会授权公司
董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协
议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股
东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权的公告》（公告编
号：2022-006）。
三、关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司 100%股权的议案；
公司拟将所持有的西藏瀚发科技有限公司 100%的股权以人民币 310,000,000 元转
让给深圳市永卓御富资产管理有限公司。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或
其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续
工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审
议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司 100%股权的公告》（公告
编号：2022-007）。
四、关于注销回购股份的议案；
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等法律、法规及部门规章的相关规定，及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的
相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及
公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中于
占目前公司股份总数的 0.44%。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授
权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商
变更登记。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2022-008）。
五、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等法律、法规的相关规定，公司根据拟注销回购专用证券账户中相应股份完成后注册
资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会
授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在
授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。
六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-010）。
特此公告。
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