A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2022-004
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十三次会议〔属 2022 年第 1 次临时会议（2022 年度总第 1 次）〕
通知和议案等书面材料于 2022 年 1 月 12 日以专人及发送电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2022 年 1 月 17 日以现场与视频电话会议相结合的方
式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董
事王士奇因其他公务，委托董事长陈 云代为出席并行使表决权）。会议由
董事长陈 云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中铁长江交通设计集团有限公司实施未分配利
润转增实收资本并增加注册资本的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。会议同意：1.公司满足 2021 年限制性股
票激励计划方案设定的限制性股票授予条件，即：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见
或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺
进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）公司业绩考核达标条件，即达到以下条件：
①2018-2020 年净利润增长率平均值不低于 11.75%；
②2018-2020 年净资产收益率平均值不低于 9.86%；
③2020 年完成国务院国资委经济增加值（EVA）考核目标。上述净利
润增长率和净资产收益率原则上不低于同期同行业平均业绩水平对标企
业 50 分位值水平。
制性股票，授予价格为 3.55 元/股，授予日为 2022 年 1 月 17 日。独立董
事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员及其
他领导 2021 年度绩效考核和 2022 年度绩效合约签订工作方案>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<中国中铁董事会 2021 年度工作报告>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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