广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司
独立董事，我们现对公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案
发表独立意见如下：
易的议案
我们对《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关
联交易的议案》所述内容进行了认真的事前审阅，已履行了必要的决
策程序，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。议案的
内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司内部管理制度的相关规定。本次股权收购部分股权转让款支付
方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响
公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律
法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情
形，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。
大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》
规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的
要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的
各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序符合《公司
法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
同意续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计及内部控制审
计机构，年度审计费用拟定为 195 万元，其中财务报告审计费用为
审核费用为 8 万元，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
我们认为：（1）本次变更公司董事暨提名董事候选人的提名、
审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（2）本次
提名董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的
情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况，任职资格符合担任上市公司董事的条件。（3）本次提名董事候
选人具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗
位的要求，本次提名有利于公司的发展。我们一致同意将该议案提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司激励对象因部分股票期权已过行权期尚未行权，不再具备行
权条件，注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，
其中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权
制性股票和股票期权激励计划（草案）》等有关规定，董事会审议程
序合法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产
生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意本次注销部分股票期权的议案，董事会根据公司
部分股票期权的相关事宜。
（本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届
董事会2022年第一次会议相关议案的独立意见》之签字页）
窦刚贵
宋 岩
葛 炬
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