证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-002
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 17
日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 12
月 31 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席
了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李青、朱彦
颖 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 556,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 36 人，所持股份
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股份 5,503,265 股，占公司总股本的 0.9890%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 20 人，
所持股份 68,901,731 股，占公司总股本的 12.3819 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
本议案采用累计投票制的方式选举，具体表决结构如下：
表决结果：同意 260,799,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9860%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,865,235 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9470 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，唐勇先生当选公司第五届董事会非独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,853,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0067%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,919,235 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 100.0254 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，王登明先生当选公司第五届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,795,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9845%。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 68,861,235 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9412 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，刘启林先生当选公司第五届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,793,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9837%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,859,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9383 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，吴明建先生当选公司第五届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,793,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9837%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,859,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9383 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，胥胜国先生当选公司第五届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,793,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9837%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,859,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9383 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，李波先生当选公司第五届董事会非独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
本议案采用累计投票制的方式选举，具体表决结构如下：
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表决结果：同意 260,814,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9918%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,880,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9688 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，傅代国先生当选公司第五届董事会独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,818,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9933%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,884,244 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9746 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，傅代国先生当选公司第五届董事会独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,808,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9895%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,874,244 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.9601 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，傅代国先生当选公司第五届董事会独立
董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
本议案采用累计投票制的方式选举，具体表决结构如下：
表决结果：同意 260,837,787 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0005%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,903,134 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 100.0020 %。
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同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，邹媛女士当选公司第五届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 260,422,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8411%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 68,487,356 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
股份的 99.3986 %。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，邓红女士当选公司第五届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所 李青律师、朱彦颖律师 现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
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