证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-003
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
参会 3 名。会议由监事会主席朱凯先生主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公
司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过
了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变
更暨关联交易的议案》
监事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购
买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司 65%股
权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
监事会认为公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更将
延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活
性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发
展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。本次
审议事项交易定价与前次保持一致，会议审阅、表决程序符合法律、
行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联
交易的公告》
（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权
的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会
同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其
中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8
万份。
鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》
（公
告编号：2022-007）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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