证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-007
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第六十六次临时会议于 2022 年 1 月 17 日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 1 月 15 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名
沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意提名沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定，公司第四届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对
每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、
监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的
相关独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
邹承慧先生为公司总裁的议案》
同意聘任邹承慧先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、
监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的
相关独立意见》。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
沈龙强先生为公司高级副总裁的议案》
同意聘任沈龙强先生为公司高级副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、
监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的
相关独立意见》。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
沈龙强先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈龙强先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、
监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案
发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的
相关独立意见》。
三、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
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