圣泉集团: 圣泉集团第九届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-18 00:00:00
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证券代码:605589      证券简称:圣泉集团   公告编号:2022-003
              济南圣泉集团股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
   济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”
                       )第九届董事会
第一次会议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会
议由唐一林先生主持,本次董事会应参加表决的董事 7 名,实际参加
表决的董事 7 名,参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的
召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
   同意选举唐一林先生为公司董事长,任期为自本次会议审议通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委
员会,经审议通过,各委员会成员如下:
  (1)审计委员会组成人员:
  孟军丽、黄俊、唐地源,由独立董事孟军丽担任审计委员会召集
人。
  (2)提名委员会组成人员:
  黄俊、李军、唐地源,由独立董事黄俊担任提名委员会召集人。
  (3)薪酬与考核委员会组成人员:
  李军、孟军丽、唐一林,由独立董事李军担任薪酬与考核委员会
召集人。
  (4)战略委员会组成人员:
  唐一林、唐地源、李军,由董事长唐一林担任战略委员会召集人。
  上述四个专门委员会任期为自本次会议审议通过之日起至公司
第九届董事会任期届满之日止。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  同意聘任唐地源先生为公司总裁,任期为自本次会议审议通过之
日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
  同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁,江成真先生、唐磊先生
为公司副总裁,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事
会任期届满之日止。
 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 同意聘任孟庆文先生为公司董事会秘书,任期为自本次会议审议
通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
 同意聘任张亚玲女士为公司财务总监,任期为自本次会议审议通
过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 特此公告。
                   济南圣泉集团股份有限公司
                                    董事会
附简历:
   徐传伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,硕
士研究生学历。1991 年 8 月至 1992 年 3 月,任章丘助剂厂技术员;
间主任、质量管理办公室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务;2004
年 10 月至 2012 年 10 月,任倍进陶瓷公司副经理;2012 年 10 月至
任圣泉集团总裁助理;2015 年 7 月 2019 年 2 月,任圣泉集团副总裁;
   唐磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,研究
生学历,研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 12 月,历任
中国兵器工业第 53 研究所技术员、助理工程师、工程师,科研规划
处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长;2010 年 12 月至 2015
年 6 月,历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党
委副书记、纪委书记、工会主席;2015 年 6 月至 2018 年 12 月,历
任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会
主席;2018 年 12 月至今,任圣泉集团副总裁。
   张亚玲女士,中国国籍,无境外居留权,1972 年出生,本科学
历,正高级会计师,注册税务师、国际财资管理师,山东大学经济学
院税务专业学位研究生合作导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月,历任
圣泉集团会计、财务部副经理;2003 年 9 月至 2007 年 5 月,任济南
圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理;2007 年 6 月至 2008 年 12 月,
任山东圣泉化工股份有限公司财务总监;2009 年 1 月至 2013 年 12
月,任圣泉集团财务部经理;2014 年 1 月至今,任圣泉集团财务总
监。

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