证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-002
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在芜湖投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟设立全资子公司名称: 芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（具体名
称以工商核准登记为准）。
? 投资金额：人民币 10,000 万元，即公司认缴注册资金 10,000 万元，公司
出资比例 100%。
? 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，
能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市
场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在芜湖投资设立全资子公司“芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司”（具体名
称以工商核准登记的为准），注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于 2022 年 1 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第四届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于在芜湖投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对
外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟新设子公司的基本情况
（一）公司名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（具体名称以工商核
准登记的为准）
。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）注册地址：安徽省芜湖市。（具体以工商核准登记为准）。
（四）注册资本：人民币 10,000 万元。
（五）经营范围：汽车保险杠总成、前端模块、塑料尾门等汽车外饰件系统
的研发、设计、制造和销售；项目管理、技术及产品服务和进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记
为准）
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股
权。
（七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，
由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长
点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意
义。
四、本次投资的风险分析及应对措施
（一）存在的风险
当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；
因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
极有效防范和降低风险。
和审批程序，并及时披露后续进展情况。
五、备查文件
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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