证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-002
华峰化学股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会由公司第八届董事会召
集并于2021年12月28日发出通知，现场会议于2022年1月17日15：30在浙江省瑞
安市经济开发区，开发区大道1788号，行政楼二楼会议室召开。网络投票时间：
年1月17日9:15—9:25、9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2022年1月17日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表
决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份345,638,822股，占上市公司总股
份的7.4595％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份37,514,741股，占上市公司总股
份的0.8096％。通过网络投票的股东73人，代表股份308,124,081股，占上市公司
总股份的6.6499％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东86人，代表股份331,576,422股，占上市公司总股
份的7.1560％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份23,452,341股，占上市公司总股
份的0.5061％。通过网络投票的股东73人，代表股份308,124,081股，占上市公司
总股份的6.6499％。
二、提案审议情况
交易预计额度的议案》；
总表决情况：
同意345,432,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对206,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意331,369,622股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对206,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所陈继峰、冯金伟律师现场见证，并出具
见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
华峰化学股份有限公司董事会
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