证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-005
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十
次会议于 2022 年 1 月 10 日以书面形式通知全体董事，2022 年 1 月 17 日上午 10:30
在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席
董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业
务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成
本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为顺利推进公司经营过程中的融资计划，拟对寿光科合能源有限公司、
寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴
金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保
期限为十年。
本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保
事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协
议。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）
。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会拟定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会
审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
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