证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022-003
佳都科技集团股份有限公司
第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会 2022 年第
一次临时会议通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董
事。会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开,公司共有董事 8 人,参与
表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公
司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以
下议案:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在确保募集资金投资项目建设的
资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金
不超过 30,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自
董事会批准之日起不超过 12 个月。内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会