中兵红箭股份有限公司独立董事关于
第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上
市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，
我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，
基于独立判断，我们对公司第十一届董事会第一次会议相
关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见
公司本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关要求，不存在损害股东合法权益，尤
其是中小股东权益的情形。此外,经过对公司高级管理人员
候选人个人简历的审查，我们认为公司高级管理人员的聘
任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能力、
管理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司
高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘
岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受
到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》
和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资
格的条件。
同意聘任寇军强先生为公司总经理；聘任李志强先生
为公司董事会秘书、财务总监；聘任张迎春女士、卫炜先
生、龙辉先生为公司副总经理。
二、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。
独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军
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