证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2022-006
上海宏达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-135）。
案》最终审议未通过。
一、会议召开与出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 125,771,043 股，占上市公司总
股份的 29.0816％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 125,770,943 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 35,300 股，占上市公司总股份
的 0.0082％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,200 股，占上市公司总股份的
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订《公司章程》相应条款
的议案
总表决情况：
同意 125,744,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对 26,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0623％；反对 26,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 73.9377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；反对 125,761,843
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0623％；反对 26,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 73.9377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师出席了本次会议，委
派律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会
议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
宏达新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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