证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-003
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第五次会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议
于 2022 年 1 月 17 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监
事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先
生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开
发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办
理相关事宜有效期的议案》
本公司已于 2021 年 2 月 20 日公告公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2021 年 2 月 19 日至
公司本次非公开发行股票已于 2021 年 5 月 31 日获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2021 年 6 月 9
日取得中国证监会《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证
监许可〔2021〕1985 号）。
经审议，监事会认为：为确保公司申请非公开发行 A 股股票的相关工作的
顺利推进，延长上述授权有效期自有效期届满之日起十二个月符合公司实际需要，
公司审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十七日
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