证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-004
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第二十八次会议的通知。2022 年 1 月 17 日上午 9:30，第七届
董事会第二十八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先
生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创
新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2022 年 2 月 11 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2022
年第一次临时股东大会现场会议。
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十七日
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