证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-06
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第一次会议通知已于2022年1月12日以邮件和口头通
知的方式向全体董事发出，会议于2022年1月14日以通讯表
决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，
分别为魏军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴
忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举魏军先生为公司第十一届董事会董事长（法定
代表人），选举寇军强先生为公司第十一届董事会副董事长，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限
公司关于聘任公司高级管理人员的公告》
。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李志强先生担任公司董事会秘书职务，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份
有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》
。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有
限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》
。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副
总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》
。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的
议案》
同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴
先生、刘中会先生为第十一届董事会战略委员会委员，并选
举魏军先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）
；
同意选举王红军先生、吴忠先生、寇军强先生为第十一
届董事会提名委员会委员，并选举王红军先生为董事会提名
委员会主任委员（召集人）
；
同意选举董敏女士、鲁委先生、魏军先生为第十一届董
事会审计委员会委员，并选举董敏女士为董事会审计委员会
主任委员（召集人）
；
同意选举吴忠先生、董敏女士、刘中会先生为第十一届
董事会薪酬与考核委员会委员，并选举吴忠先生为董事会薪
酬与考核委员会主任委员（召集人）
。
上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司审计与风险管理部负责人
的议案》
同意聘任张珂先生为公司审计与风险管理部负责人，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公
司增资实施“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”的议案》
同意以现金方式向全资子公司成都银河动力有限公司
增加注册资本5210万元，用于其“XX发动机缸套活塞能力保
障建设项目”建设，以加快其XX配套产品产能优化力度，全
面提升其XX发动机缸套活塞产品的研发与配套能力。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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