股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-005
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会于2022年1月7日以通讯
方式发出通知，2022年1月17日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席
会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜
秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进
行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于新增2021年日常关联交易的公告》（2022-006）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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