证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-002
山东华特达因健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
午 14:30；网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022
年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
范性文件和《公司章程》的规定。
次现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 51,771,390 股，占
公司有表决权股份总数的 22.0932%；通过网络投票出席会议的股东
共 12 名，
代表股份 1,597,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.6816％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 13 人，代表股份 1,824,205 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7785％。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,141,495 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5746％；反对 227,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4254％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,597,155 股，占出席会议中小股
东所持股份的 87.5535％；反对 227,050 股，占出席会议中小股东所
持股份的 12.4465％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
⑶表决结果：审议通过。
“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司
融资授信担保提供反担保的议案”的审议表决情况：
该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关
联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团
有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
(1)总体表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议非关联股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的
⑵中小投资者表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场
见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、
《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
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