证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-011
朗源股份有限公司
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大
会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时
间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有的
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议
并且通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；独立董事对议案3
发表了同意的事前认可意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公
告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
《关于补选第四届董事会独立董事的议 应选人数（2）
案》 人
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时
间为准。
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 编：265718
联系人：李春丽
七、备查文件
附件：
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
源投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 提案 1《关于补选第四届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应
选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
朗源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公
司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
委托人对受托人指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案 同意 反对 弃权
委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。
年 月 日
附件3：
朗源股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参加：
备注：
首页
微信公众号
证券之星APP
