证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-001
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议通知于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式发出,并于 2022 年 1 月 14 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：
制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司及全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）分
别向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部（下称“农业银行临沧分
行”）、中国农业银行股份有限公司滇中新区支行（下称“农业银行滇中新区支
行”）申请 6,500 万元、2,000 万元流动资金贷款，合计 8,500 万元流动资金贷
款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分
别为公司及子公司昆明云锗向农业银行申请的 6,500 万元、2,000 万元流动资金
贷款提供连带责任担保；同意公司将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗
（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002008111120001525）及位于临沧市临
翔区的 4 处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、
云【2020】临翔区不动产权第 0004198 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004200
号、云【2020】临翔区不动产权第 0002426 号）抵押给农业银行临沧分行，为上
述公司向农业银行临沧分行申请的 6,500 万元流动资金贷款提供担保；同意公
司为子公司昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的 2,000 万元流动资金贷款
提供连带责任担保；同时同意昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区
马金铺魁星街 666 号的 4 幢、6 幢工业用房，公司持股 5%以上股东东兴集团将其
位于昆明市人民中路都市名园 A 座的非住宅房产、位于昆明市人民中路都市名
园 A 座的其他商服用地使用权抵押给农业银行滇中新区支行，为昆明云锗向农
业银行滇中新区支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限
均为一年。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交
易的公告》。
担保的议案》。
同意公司下属子公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请共计
晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）、云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫
耀公司”）分别申请 500 万元、500 万元、1000 万元综合授信额度，期限为 1 年。
并同意公司继续分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述 500 万元、500 万元、
详细内容请见公司同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于继续为子
公司提供担保的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
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