证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2022-005
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日
以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。
公司第七届董事会第二十次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其
中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行、池田行广先生因境外工作等原
因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主
持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》
浙江东睦科达磁电有限公司40.00%股权：
（1）同意以人民币18,000万元收购柯昕持有的浙江东睦科达磁电有
限公司30.00%股权；
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（2）同意以人民币5,200万元收购宁波新金广投资管理有限公司持有
的浙江东睦科达磁电有限公司10.00%股权。
波新金广投资管理有限公司关于浙江东睦科达磁电有限公司之股权转让协
议》，并同意将该协议书提交公司股东大会审议。
生全权负责办理此次股权收购所需的相关事宜，包括但不限于：在符合法
律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次股权收
购的相关事宜，以及做出其认为与上述股权收购有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表
了事前认可意见，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审
议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，有关本次收
购控股子公司少数股东股权暨关联交易的具体内容，详见公司于2022年1
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（二）审议通过《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易
的议案》
德清鑫晨新材料有限公司97.00%股权：
（1）同意以人民币11,000万元收购宁波新金广投资管理有限公司持
有的德清鑫晨新材料有限公司55.00%股权；
（2）同意以人民币8,000万元收购柯昕持有的德清鑫晨新材料有限公
司40.00%股权；
（3）同意以人民币400万元收购丁旭红持有的德清鑫晨新材料有限公
司2.00%股权。
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广投资管理有限公司、柯昕、丁旭红关于德清鑫晨新材料有限公司之股权
转让协议》，并同意将该协议书提交公司股东大会审议。
（简历详见附件）担任德清鑫晨新材料有限公司执行董事。
生全权负责办理此次股权收购所需的相关事宜，包括但不限于：在符合法
律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次股权收
购的相关事宜，以及做出其认为与上述股权收购有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表
了事前认可意见，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审
议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，有关本次收
购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的具体内容，详见公司于2022
年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议通过的
收购股权暨关联交易事项相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会决
定在本次董事会后择机召开公司2022年第一次临时股东大会审议上述事
项，并发布召开股东大会的通知，具体会议时间以届时通知的内容为准。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2022-005
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
报备文件：
次会议相关事项的独立意见；
事项的事前认可意见。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2021-051
附件：
郭灵光先生简历
郭灵光，男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。
广东东睦新材料有限公司总经理。
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