证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-009
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通
过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。
（七）出席对象
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，并同意提交至公司
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
（三）其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 27 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办
公室（深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼），信函请注明“股东大会”
字样。
（四）会务联系方式
联系人：王云、石雅芳
联系电话：0755-89458115
传真：0755-84518903
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼
邮政编码：518118
（五）其他事项
办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次股 东大 会上 ，股 东可 以通 过深 圳证 券交 易所 系统 和互 联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十四次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对
议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西星星科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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