证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2022-001
诚志股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00 时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 570,273,538 股，占上市公司总
股份的 45.5122％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 566,686,131 股，占上市公司总
股份的 45.2259％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,587,407 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 3,945,335 股，占上市公司总股
份的 0.3149％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 357,928 股，占上市公司总股份
的 0.0286％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,587,407 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 570,212,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 47,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 12,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 3,884,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4615％；反对 47,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2116％；弃权 12,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3270％。
三、律师出具的法律意见
法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
会法律意见书。
特此公告。
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