证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2022—003
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件形式发
出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召
开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司股权的议
案》。
同意以评估价 68,782.02 万元为底价，公开挂牌转让黑龙江信通房
地产开发有限公司 100%股权。公司持有信通 55%股权，对应底价为
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、《关于广州新星贰号股权投资基金变更的议案》
，具体内容详见
本次一并披露的编号为临 2022-003 号公告。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
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