证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-006
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 同日在中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2022-007）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于潘清寿先生已辞去公司第四届董事会董事、副董事长及董事会相关专门委
员会委员职务，董事会同意补选刘志先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董 事及总经理的公告 》（公告编号：
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董
事会同意聘任刘志先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董 事及总经理的公告 》（公告编号：
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2022 年 2 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件：刘志先生简历
刘志：男，中国国籍，1974 年 8 月出生，无境外永久居留权，香港中文大学硕
士学位。历任京东方、天音通信、东旭集团等多家大型集团企业中高层职位，万圣
投资控股集团执行总裁，荆楚文化产业投资集团北京总部总经理，现任公司总经理。
刘志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形。
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