证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2022-003
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三届董事会第六次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技
中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室召开。本次会议已于 2022 年 1 月 6 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司（含控股子公司）部分高级管理人员、中层管理人员、技术骨干、营销骨干
及董事会认为应当激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经
营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指
南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定拟定了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2022
年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
为了具体实施深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的
有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》等。授权董事会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进
行调整；
董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票
进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承
等相关事宜；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
供借款以实施募投项目的议案》
公司 2020 年度向特定对象发行股票募投项目之一为“松山湖开立医疗器械
产研项目”，项目实施主体为公司全资子公司广东开立医疗科技有限公司（以下
简称“广东开立”），项目投资总额为 37,613.45 万元。为确保该募投项目的顺
利实施，基于募投项目建设的实际需要，现同意使用募集资金 37,613.45 万元（包
括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向广东开立提供无息借款以实施
“松山湖开立医疗器械产研项目”。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的公告》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
议案》
根据公司第二届董事会第十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通
过的向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案，并经中国证券监督管理委员会
《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A
股）27,851,745 股，新增股份已于 2021 年 12 月 27 日日取得了中国证券登记结
算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，
公司总股本由 401,920,000 股增加至 429,771,745 股，公司注册资本由 401,920,000
元增加至 429,771,745 元。
现申请根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册
资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
的自筹资金的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳开立生物医疗科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2022〕3-13 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的金额合计为人民币 20,541.77 万元。董事
会同意公司以募集资金人民币 20,541.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目
及支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回
报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币
风险等级及以下的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董
事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司及全资子公司财务负责人
具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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