岳阳兴长: 第十五届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

岳阳兴长第十五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长公告编号：2022-005
岳阳兴长石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第十五届董事会第十五次会议通知和资料于 2022 年 1 月 7 日以微信、电子
邮件、专人送达方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日下午 16:00 在公司三楼董事会
会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事
长王妙云、董事赵建航因公未能亲自出席，分别委托副董事长李燕波、董事陈斌出
席并代行表决权。会议由副董事长李燕波先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了《关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常
关联交易超额部分的议案》，同意对公司与第三大股东 2021 年日常关联交易超额
部分 1130.47 万元以追加确认。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事黄中伟回避表决。
独立董事对上述关联交易进行了事前认可、发表了独立意见，并同意提请董事
会审议。
上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于追加确认 2021 年度与第三大股东
日常关联交易超额部分的公告》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日

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