证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-006
研奥电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定
于 2022 年 2 月 11 日下午 15:15 在长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会
议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过
了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
（七）出席对象：
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室
二、会议审议事项
提案1：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露于中国
证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
以上议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表
决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案：
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议
案》
四、会议登记事项
（1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡
办理登记手续；
（2）自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，采取信
函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 17:00 之前送达
到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；
（4）本次股东大会不接受电话登记；
（5）出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办
理登记手续。
（1）会议联系方式：王莹 刘伟
（2）联系电话：0431-81709358 0431-89625231
（3）邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc
（4）传真：0431-89625231
（5）联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份
有限公司董事会办公室。
（6）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自
理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。
六、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席于 2022 年 2 月 11 日召开的研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署
之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案：
《关于补选公司第二届董事会非独立董事
的议案》
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位
印章。
（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有
明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多
项或不填的视同弃权统计。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
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