证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-009
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603978 深圳新星 2022/1/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 1 月 6 日公告了 2022 年第一次临时股东大会召开通知，单
独持有 26.16%股份的股东陈学敏，在 2022 年 1 月 14 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司董事会于 2022 年 1 月 14 日收到控股股东陈学敏先生提交的《关于提请
增加深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会提案的
函》，提议将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司于 2022 年 1 月 25 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案已经 2022 年 1 月 14 日公司召
开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容
详见 2022 年 1 月 17 日公司披露的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：
提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
至 2022 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案 1 已经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议
通过、议案 2 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容分别
详见公司于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 1 月 6 日在《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市新星轻合金材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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