证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-007
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2022 年 1 月 14 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红
楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2022 年 1 月 7 日以邮件及电话的方
式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时综合考虑公司业务发
展和审计工作需要，监事会同意公司变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告与内部控制审计机构，确定 2021 年度财务报告审计费用
为 68 万元，内部控制审计费用为 17 万元。
具体内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更会计
师事务所的公告》
（公告编号：2022-008）
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
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