证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2022-004
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于 2022
年 1 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司“深
圳市杰创投资有限公司”（以下简称“杰创”，最终名称以工商管理部门核定为
准）。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，为有效利用投融资方式赋能公司业务发展，公司拟
以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司“深圳市杰创投资有限公司”（以下
简称“杰创”，具体名称以工商管理部门核定为准）。
（二）审议情况
本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，已经第三届董事会第十三
次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
（三）关联交易情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、拟新设子公司的基本情况
公司名称：深圳市杰创投资有限公司
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4218
注册资本：1,000 万
法定代表人：黄新
主营业务范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；
商务信息咨询（不含投资类咨询）；投资兴办实业（不含法律、行政法规、国务
院规定禁止及决定需前置审批的项目）。
股东及持股比例：股东为深圳市杰美特科技股份有限公司，持股比例 100%
（上述各项内容最终以工商管理部门核准登记为准）
三、本次对外投资设立新公司的目的、风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次设立投资公司是基于公司经营及战略发展的需要，一方面可以充分利用
公司自身及社会优质资源进行产业整合，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈
利水平；另一方面可以帮助公司探索新的业务领域，为公司寻找、培育新的发展
机会，增强公司的可持续发展能力。
（二）投资风险
子公司设立前需要当地行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险；子公
司设立后可能面临宏观经济、市场环境、政策调整以及内部管理等风险因素，未
来公司将密切关注相关风险变化，强化内部管理以积极防范和应对风险。
（三）对公司的影响
本次新设子公司是结合公司长期发展战略做出的决策，有利于灵活高效地发
展投融资业务，提升核心竞争力进而培育新的利润增长点，不影响公司主营业务
的正常开展，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
经审核，我们认为公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司经营及战略
发展的需要，一方面可以充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，增强
公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平；另一方面可以帮助公司探索新的业务
领域，为公司寻找、培育新的发展机会，增强公司的可持续发展能力。本次投资
使用公司的自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营
状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于对外投资设立全资子公司的议案》的实施。
五、其他
公司对外投资风险与机遇并存，公司将强化管理，积极防范风险，严格按照
相关规定，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
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