泸天化: 关于修订《公司章程》的公告

来源:证券之星 2022-01-15 00:00:00
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证券代码:000912       证券简称:泸天化            公告编号:2022-006
              四川泸天化股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
   为完善公司治理,优化公司董事会成员结构,根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第
一百零六条进行修订,本次修订尚须提交股东大会审议批准,具体修订内容如下:
      条目          原条款内容             修订后的条款内容
                             董事会由 9 名董事组成,其中包括
               董事会由 9 名董事组成,
               独立董事人数不少于总
第一百零六条                       工代表大会选举产生;独立董事人
               人数的三分之一。董事会
                             数不少于总人数的三分之一。董事
               设董事长 1 人。
                             会设董事长 1 人。
  除以上修订外,公司章程其他条款均保持不变。
  特此公告
                     四川泸天化股份有限公司董事会

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