证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2022-003
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
监事会第六次会议于 2022 年 1 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实
到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会
主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
基于公司已完成 2020 年度权益分派，公司调整 2020 年限制性股票激励计划
授予数量及授予价格，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票由原来的 288.20 万股调整为 374.66 万股，预留部分第二类限制性股票授予
数量由原来的 41.80 万股调整为 54.34 万股。公司 2020 年限制性股票激励计划
限制性股票授予价格由原来的 35.58 元/股调整为 26.98 元/股。
监事会认为：本次 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关法律、法规的规定，不存
在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。调整
后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条
件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意调整
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：公司此次修订 2020 年限制性股票激励计划并相应修
订激励计划中涉及的部分条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相
关法律法规的规定。监事会同意公司本次修订事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年激励计划预留部分限制性股票
的议案》
经审核，监事会认为：本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、
《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2022 年 1 月 14
日为授予日，以 26.98 元/股的价格向符合条件的 33 名激励对象授予 54.34 万股
限制性股票（第二类限制性股票）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：根据相关法律法规、公司《激励计划》等有关规定，因 2020
年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司应回购
注销前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 104,000 股，回购价款合
计人民币 2,805,920.00 元。监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的实际需要并结合公司的实际情况，在原公司住所不变的
基础上，公司拟增加一处经营场所：广东省广州市黄埔区神舟路 268 号，并对《公
司章程》中相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营场所并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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