证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-004
四川泸天化股份有限公司
关于第七届监事会第十五次临时会议决议的
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于 2022 年 1
月 6 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日 10:00 以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过
以下议案：
（一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的
《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任
期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登
的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
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