证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2022-003
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三
届董事会第十三次会议于 2022 年 1 月 14 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2022 年 1 月 10 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长谌建平先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
基于公司经营及战略发展的需要，为充分整合公司自身及社会优质资源，有
效利用投融资方式为公司业务发展提供赋能，公司拟设立全资子公司“深圳市杰
创投资有限公司”
（以下简称“杰创”，最终名称以工商管理部门实际核定为准），
杰创注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司认缴出资 1,000.00 万元，持股
比例 100%。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足业务拓展和战略发展的需要，促进公司上下游业务协同发展，在移动
智能终端配件研发与制造领域更上一个台阶，公司拟与深圳市天珑物联网有限公
司（以下简称为“天珑”）合作成立“南昌市杰珑科技有限公司”（以下简称“杰
珑”，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。杰珑注册资本为人民币 1,000.00
万元，其中公司认缴出资 510.00 万元，持股比例 51.00%；天珑认缴出资 490.00
万元，持股比例 49.00%。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司
的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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