股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-002
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届董事会第三十一次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 11 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董事
赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事商力坚先生代为参会并行使表决
权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的
激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票授予方案》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的
激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票管理办法》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的
激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》；
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
缩股、配股、派息等根据经股东大会审议通过的《北京三元食品股份有限公司限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）》”）规定
的需要调整限制性股票的数量、授予价格事宜时，按照《限制性股票激励计划（草
案）》规定的原则和方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
象异动情形，如出现《限制性股票激励计划（草案）》未规定的异动情况，由董
事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式；
业绩考核对标企业样本；
改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、
《限制性股票激励计划（草案）》
或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考
核委员会）代表董事会直接行使。
上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的
激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第四项议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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