证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-012
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
五次会议。会议通知已于 2022 年 1 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议董事 2
人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于增资参股公司营口营新化工科技有限公司暨关
联交易的议案》
《关于增资参股公司营口营新化工科技有限公司暨关联交易的公告》和独立
董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕和段文勇回避了表决。
（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案 》
《关于吸收合并全资子公司的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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