证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-003
永和流体智控股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 12 日
以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十一次临时会议的通
知。2022 年 1 月 14 日公司第四届监事会第二十一次临时会议以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主
席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《永和流体
智控股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销
部分股票期权的议案》，并发表如下审核意见，关联监事仲恒回避表决：
根据《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《2019 年股票期权激励计划（草案）》”）相关规定，鉴于公司 2019 年
股票期权激励计划的 1 名激励对象离职以及 1 名激励对象仲恒当选为公司监事，
不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
意见：
公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次可行
权的 19 名激励对象的行权资格合法、有效。公司对 2019 年股票期权激励计划第
二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行
权期内行权。
三、备查文件
《永和智控第四届监事会第二十一次临时会议决议》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
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