股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-002
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于 2022 年 1 月 7 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三）会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 2 月 9 日召开，
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
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