证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-002
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 01 月 03 日以
邮件、电话等形式通知了全体董事。
讯方式召开。
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
因公司内部工作安排，廖定海先生请求辞去公司总裁职务。经公
司董事会提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任李洪江先
生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。本次聘任后，李洪江先生将同时担任公司董事、总裁职务，不再
担任公司副总裁职务。廖定海先生辞任总裁职务后，仍将继续担任公
司董事长职务。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》及独立董事所发表意见
的具体内容详见于 2022 年 01 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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