证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2022-015
京蓝科技股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 8 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网发布的《独立董事提名
人声明》(肖慧琳)公告编号:2022-008,经公司事后审核,发现因工作人员疏
忽导致第二十八条选项遗漏了“不适用”项, 《独立董事提名人声明》 (周建民)
公告编号:2022-006、《独立董事候选人声明》(周建民)公告编号:2022-009
第三十六条因公司对独立董事周建民的履历表未严格审查,没能发现其同时担任
五家以上公司董事职务的情况。现公司对此予以补充更正披露。
具体如下:
一、《独立董事提名人声明》(肖慧琳)公告编号:2022-008 第二十八条
更正信息
补充更正前 补充更正后
二十八、被提名人不是过往任职 二十八、被提名人不是过往任职
独立董事期间因连续三次未亲自出席 独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者连续两次未能亲自出 董事会会议或者连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议 席也不委托其他董事出席董事会会议
被董事会提请股东大会予以撤换,未 被董事会提请股东大会予以撤换,未
满十二个月的人员。 满十二个月的人员。
?是 □ 否 □是 □ 否 ? 不适用
如否,请详细说明: 如否,请详细说明:
______________________________ ______________________________
二、《独立董事提名人声明》(周建民)公告编号:2022-006 第三十六条
更正信息
补充更正前 补充更正后
三十六、被提名人不存在同时在超过 三十六、被提名人不存在同时在超过
五家以上的公司担任董事、监事或高 五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形。 级管理人员的情形。
?是 □ 否 □是 ? 否
如否,请详细说明: 如否,请详细说明:
______________________________
目前因工作需要担任奇瑞控股
集团有限公司董事,同时为北京金日
国际广告有限公司股东,与此同时因
北京金日国际广告有限公司不同业
务领域发展需要,还担任名下控股或
间接控股的北京五道口投资基金管
理有限公司、新华视点文化发展有限
公司、北京新华财富投资管理有限公
司、北京五道口金融信息服务有限公
司、大师工坊(北京)控股有限公司、
中食(北京)检查的认证中心有限公
司、民生嘉合(北京)投资管理有限
公司、北京智联云上数据服务有限公
司等多家公司的执行董事,并在中国
智能交通系统(控股)有限公司、东港
股份有限公司两家上市公司担任独
立董事。
_____________________________
经公司与周建民本人沟通确认,周建民先生虽担任多家公司董事职务,但大
部分公司业务体量比较小,不会占用其太多精力,其有时间和精力履行好独立董
事职责,不会对公司的独立董事工作产生影响。周建民先生具有丰富的独立董事
任职经验,目前还担任公司第九届董事会独立董事,对公司情况比较了解。公司
认为聘任周建民先生担任独立董事,不会对公司规范运作和公司治理产生影响,
周建民先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。后续公司亦将不断加强对
董监高的培训,提高其对证监会 、交易所等有关法律法规的理解,更好地履行
独立董事职责,为上市公司的发展提供有建设性的意见和建议。
三、《独立董事候选人声明》(周建民)公告编号:2022-009 第三十六条
更正信息
补充更正前 补充更正后
三十六、本人不存在同时在超过五家 三十六、本人不存在同时在超过五家
以上的公司担任董事、监事或高级管 以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。 理人员的情形。
?是 □ 否 □是 ? 否
如否,请详细说明: 如否,请详细说明:
______________________________
目前因工作需要担任奇瑞控股
集团有限公司董事,同时为北京金日
国际广告有限公司股东,与此同时因
北京金日国际广告有限公司不同业
务领域发展需要,还担任名下控股或
间接控股的北京五道口投资基金管
理有限公司、新华视点文化发展有限
公司、北京新华财富投资管理有限公
司、北京五道口金融信息服务有限公
司、大师工坊(北京)控股有限公司、
中食(北京)检查的认证中心有限公
司、民生嘉合(北京)投资管理有限
公司、北京智联云上数据服务有限公
司等多家公司的执行董事,并在中国
智能交通系统(控股)有限公司、东港
股份有限公司两家上市公司担任独
立董事。
_____________________________
除补充更正上述内容外,已发布的公告编号 2022-006、2022-008、2022-009
其他内容不变。补充更正后的公告全文详见与本公告同时披露的《独立董事提名
人声明》(肖慧琳)公告编号:2022-016,《独立董事提名人声明》(周建民)
公告编号:2022-017、《独立董事候选人声明》(周建民)公告编号:2022-018。
公司对因本次补充更正公告内容给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日