证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2022-02
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 14 日交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
厦）
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股，占上市公司总股份的 52.0145％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 536,681,408 股，占上市公司总股份的 49.9767％；通过网络投票的股东 17
人，代表股份 21,883,003 股，占上市公司总股份的 2.0378％。
书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了 1 项议案（2 项子议案），经与会股东及股东代表现场或
网络投票表决，形成决议如下：
逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。包括：
常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548 股）
不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
常关联交易
本项议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 558,564,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,246,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
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